IntelSan ajută companiile să identifice riscurile PEP, expunerea la sancțiuni și legăturile relevante înainte ca acestea să devină probleme juridice, operaționale sau reputaționale.
Persoană fizică · Israel, Moldova
În Republica Moldova, entitățile raportoare trebuie să cunoască cine este clientul, cine controlează compania și dacă există riscuri legate de PEP, sancțiuni, beneficiari efectivi, spălarea banilor sau finanțarea terorismului.
IntelSan organizează verificarea într-un flux care poate fi revizuit: date verificate, surse analizate, risc identificat, decizie documentată și istoric păstrat pentru control intern sau audit.
Platforma centralizează verificările importante într-un singur flux: screening, analiză, decizie documentată, export și monitorizare.
Screening în surse OFAC, UE, ONU, UK și alte liste relevante.
Debarment, excluderi, interdicții și liste de urmărire — semnalate separat de sancțiuni.
Persoane expuse politic, familie, persoane apropiate și relații.
Încărcare XLSX/CSV pentru portofolii întregi: clienți, parteneri, beneficiari efectivi.
PDF, Excel, jurnal de audit și decizii păstrate pentru revizuire.
Structuri de proprietate, administratori, asociați și beneficiari efectivi.
Căutare după IMO, identificatori speciali sau portofele crypto.
Instrumente financiare, ISIN și aeronave asociate persoanelor sau companiilor sancționate.
Date preluate direct din registrele guvernamentale oficiale, actualizate zilnic.
IntelSan ajută organizația să compare semnalele de risc cu datele disponibile și să decidă dacă alerta este relevantă.
Identifică persoane care dețin sau au deținut funcții publice importante, precum și riscuri asociate cu membri ai familiei sau persoane apropiate.
Verifică persoane, companii și entități asociate în surse care pot indica restricții, risc juridic sau risc reputațional.
Analizează riscul nu doar la nivelul clientului direct, ci și la nivel de proprietari, administratori și entități afiliate.
Afișează date utile pentru compararea potrivirii: țări, documente, adrese, surse, programe și identificatori disponibili.
Semnalează informații despre fraude, corupție, investigații, litigii sau încălcări de reglementare atunci când datele sunt disponibile.
Marchează persoane și entități care pot necesita analiză suplimentară înainte de aprobare sau continuarea relației comerciale.
Screening-ul manual consumă timp și poate produce rezultate neuniforme. IntelSan oferă un proces repetabil pentru verificare, analiză, decizie și monitorizare.
Nume, companie, IDNO/IDNP, țară, document, alias, IMO sau alt identificator.
Surse PEP, sancțiuni, AML/CFT, liste de risc și date asociate disponibile.
Compari surse, aliasuri, țări, programe, documente și relații relevante.
Salvezi comentarii, statut, istoric și export PDF/Excel pentru dosar.
O simplă potrivire de nume nu este suficientă pentru AML/KYC. IntelSan structurează sursa riscului, statutul, programele, aliasurile, relațiile, identificatorii și decizia internă.
GET /v1/search?q=Ilan Șor
X-API-Key: ••••••••••••••••••••
200 OK
{
"results": [{
"id": "Q4526147",
"caption": "Ilan Shor",
"is_sanctioned": true
}]
}IntelSan poate susține verificări punctuale, încărcări XLSX/CSV pentru portofolii și integrare API pentru fluxuri operaționale. Subiecții importanți pot fi adăugați în monitorizare pentru schimbări relevante după onboarding.
IntelSan este potrivit pentru organizații care verifică clienți, parteneri, tranzacții, furnizori sau beneficiari efectivi înainte de aprobare și pe durata relației comerciale.
Bănci, fintech, servicii de plată, organizații de creditare nebancară și case de schimb valutar.
Notari, avocați, consultanți, companii de asigurări și alte profesii care aplică proceduri AML/KYC.
Organizații care verifică parteneri, acționari, administratori, distribuitori sau beneficiari efectivi.
Marketplace-uri și servicii online care verifică utilizatori, comercianți, companii sau tranzacții.
Planurile sunt prezentate fără preț public; configurarea finală depinde de volum, integrare și cerințele interne de conformitate.
Pentru organizații cu un flux constant de verificări individuale.
Pentru echipe, fluxuri AML/KYC recurente și portofolii.
Pentru organizații cu volume mari și cerințe interne stricte.
IntelSan agregă și actualizează date din surse globale și locale relevante pentru analiza riscului AML/KYC.
Siglele și denumirile sunt afișate ca exemple de surse publice de date și nu indică parteneriat, afiliere sau aprobare oficială.
Verificarea PEP identifică persoanele expuse politic, precum și persoane apropiate sau relații relevante atunci când aceste date sunt disponibile. Statutul PEP nu înseamnă automat încălcare, dar indică un risc care trebuie analizat și documentat.
În AML/KYC contează cum ai verificat, ce surse ai folosit, ce aliasuri ai analizat, cine a luat decizia și dacă această decizie poate fi justificată ulterior.
Da. Pe lângă verificări individuale, IntelSan poate susține verificare în masă prin fișiere XLSX/CSV pentru clienți, parteneri, companii sau beneficiari efectivi.
Da. Rezultatele pot fi exportate în PDF sau Excel pentru dosar intern, arhivare, audit, revizuire de conformitate sau raportare managerială.
Nu. IntelSan oferă date, semnale de risc, rezultate structurate, rapoarte și istoric. Decizia finală rămâne la companie, conform politicilor interne și cerințelor legale aplicabile.
Înainte de onboarding, înainte de tranzacții importante, la verificarea beneficiarilor efectivi, în analiza partenerilor și furnizorilor, precum și pentru monitorizarea clienților existenți.
Folosește IntelSan pentru un proces AML/KYC mai rapid, mai organizat și mai ușor de justificat. Primește demo, exemplu de raport și scenariu de conectare pentru organizația ta.